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云顶集团登录网站减少了反恐名单

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云顶集团登录网站 >新闻 >云顶集团登录网站减少了反恐名单 > 作者:姬蝈翟 2019-09-11 321 次浏览

作者:Rashid Shirinov

云顶集团登录网站金融市场监管局金融监测局已将沙特阿拉伯公民Abd Al-Hadi Al-Wahab从支持恐怖主义的国际制裁人员名单中删除。

金融监测服务网站上的报告称,Al-Wahab受美国监管。

2017年对该名单进行了多达28项变更。该名单根据联合国安理会的决定和区域组织提供的信息进行了更新。

根据云顶集团登录网站内阁的命令,国际清单由财务监测局根据从该国外交部收到的资料批准和更新。

云顶集团登录网站金融监测局于2009年2月23日成立。该处还向监测实体和监督机构提供了核准清单,如果它们识别清单中指明的法人和个人持有的财产或资金,则必须报告这对金融监测服务没有与财产或金钱进行任何交易。

对服务的监控包括信贷,保险和再保险组织,证券市场的专业参与者,当铺,投资基金,贵金属和宝石交易以及购买由它们制成的商品的活动。 这种监测还包括非政府组织和宗教组织,彩票组织者,提供房地产销售和购买服务的人员的活动,以及律师,审计师,房地产交易,客户资金,证券和财产,客户的活动。银行和安全帐户。

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